У березні 2025 року Національний банк України вживав заходи щодо шести банків та трьох небанківських фінансових установ за порушення у фінансовому моніторингу та валютному регулюванні.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, АТ "МІБ" отримав штраф у розмірі 20,5 мільйонів гривень за недостатнє виконання обов'язків щодо перевірки клієнтів та неналежне використання ризик-орієнтованого підходу.

Порушення інших банків також стосувалися недостатньої перевірки клієнтів, невірного застосування ризик-орієнтованого підходу та ігнорування валютного законодавства.

АБ "Південний" окрім штрафу за фінансовий моніторинг отримав додатковий штраф у 400 тисяч гривень за невиконання обов'язків валютного нагляду.

АТ "Сенс Банк" сплатив штраф у розмірі 4,1 мільйона гривень за неналежну перевірку клієнтів та недоліки в ризик-орієнтованій методології.

За систематичне неподання звітності з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) небанківська установа ПТ "Санлайт ессетс і компанія" отримала штраф у розмірі 51 тисяча гривень.

Не забувайте:

Україна повинна вже зараз готувати інфраструктуру ринку капіталу для залучення приватних та міжнародних інвестицій для відновлення після війни.