Злочинці організували кол-центр на 20 осіб і від імені фальшивої біржі переконували людей інвестувати в криптовалюту та акції. Вони використовували дистанційне програмне забезпечення для демонстрації неіснуючих прибутків і контролю комп'ютерів жертв. У схемі постраждало більше 30 громадян ЄС.
У Києві правоохоронці Національної поліції спільно з європейськими партнерами викрили діяльність злочинної групи, яка створювала фальшиві платформи для торгівлі. Зловмисники привласнювали гроші іноземних інвесторів, імітуючи торги на фондових ринках, що призвело до втрат мільйонів доларів для громадян Європи.
Згідно зі слідством, організатор разом із спільниками відкрили у Києві кол-центр на 20 робочих місць. Працівники кол-центру телефонували потенційним жертвам, переконуючи їх інвестувати в криптовалюту та цінні папери. Зловмисники обіцяли високі прибутки і демонстрували фальшиві результати «торгів» на біржах.
Для підвищення довіри до платформи так звані менеджери VIP-клієнтів встановлювали на комп'ютери жертв спеціальне програмне забезпечення для віддаленого доступу. Через це аферисти контролювали дії інвесторів та демонстрували підроблені прибутки. Коли клієнти переказували гроші на крипто-гаманці, їх одразу ж обмінювали на готівку через пункти обміну в Києві.
“Менеджери VIP-клієнтів створювали в жертв хибне уявлення про успішні торги. Через віддалений доступ вони встановлювали на комп'ютери жертв програмне забезпечення для торгівлі, фактично контролюючи комп'ютери клієнтів і демонструючи фальшиві прибутки”, – повідомили в поліції.
Лише п'ятеро постраждалих інвестували у криптовалюту 8,2 млн гривень, але загальна сума збитків ще встановлюється. Зафіксовано понад 30 іноземних громадян, які стали жертвами цієї схеми.
Під час масштабної спецоперації проведено 21 обшук за місцем проживання, у кол-центрі та автомобілях підозрюваних. Правоохоронці вилучили понад $1,4 млн готівкою, комп'ютерну техніку, носії інформації та чорнову бухгалтерію.
Трьом учасникам злочинної групи уже повідомлено про підозру у шахрайстві за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Слідчі направили до суду клопотання про взяття підозрюваних під варту. Також встановлено особи ще 15 співробітників кол-центру, щодо яких готуються матеріали для оголошення підозр.
Згідно з чинним законодавством, учасникам злочинної групи може загрожувати до 12 років ув'язнення.