Правоохоронні органи України спільно з американськими колегами розкрили масштабну аферу, пов’язану з викраденням мільйонів доларів в державних установах США та відмиванням отриманих коштів. Під координацією прокурорів Офісу Генпрокурора, в партнерстві з американськими компетентними органами, було виявлено схему, що передбачала заволодіння коштами державної установи США та їх легалізацію через мережу фіктивних фірм.
Згідно з повідомленням пресслужби Офісу Генпрокурора, злочинці створювали фішингові платформи та використовували шкідливе ПО для збору інформації про користувачів. Отримавши доступ до логінів і паролів, вони виконували шахрайські операції з переказу грошей, які пізніше легалізовували.
У відповідь на запит американських правоохоронців, українські колеги провели обшуки у громадянина, причетного до створення веб-ресурсів для відмивання коштів. В результаті, вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні пристрої, інформаційні носії та фінансові документи.
У США дії підозрюваного кваліфікували як легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. За цю злочинну діяльність передбачено штраф до 500 тисяч доларів або двократну вартість незаконних операцій, а також позбавлення волі до 20 років.
«Цю операцію провели прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з Головним слідчим управлінням та Департаментом кіберполіції України. Викриття стало можливим завдяки тісному міжнародному співробітництву між Офісом Генпрокурора та правоохоронними органами США», — зазначили в Офісі Генпрокурора.