Співробітники Служби безпеки України разом із прокуратурою припинили величезну схему легалізації незаконних прибутків у різних регіонах країни. Згідно з розслідуванням, в період з 2023 по 2025 рік фігуранти «відмили» більше 1,5 млрд грн, з яких значна частина була вкрадена з бюджету України.
В результаті оперативних заходів затримали організатора схеми – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби, який під виглядом адвоката створив «конвертаційний центр».
Розслідування виявило, що він залучив чотирьох спільників, серед яких були два бухгалтери та керівник афілійованої компанії, що займалася легалізацією незаконних доходів.
Серед основних клієнтів цього «конвертцентру» були представники бізнесу, які виконували роботи для державних установ і намагалися незаконно отримати державні кошти.
З метою приховання «слідів» тіньових фінансових операцій, зловмисники створили безліч підконтрольних фірм, більшість з яких функціонували лише на папері.
Для реалізації своїх злочинних дій фігуранти орендували офіс у Києві, де проводили зустрічі з клієнтами та зберігали тіньову документацію.
Під час обшуків у організатора схеми та його спільників виявили готівку, отриману злочинним шляхом, печатки фіктивних фірм, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансові документи, що містять докази їхньої діяльності.

Наразі затримано всіх п’ятьох фігурантів, яким планується вручити підозру згідно з двома статтями Кримінального кодексу України:

•  ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
•  ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Операцію провели співробітники Головного управління СБУ в Києві та Київській області за підтримки Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу України.