Високопрофільного службовця СБУ підозрюють у корупційних злочинах та недостовірному декларуванні.
Про це інформує пресслужба САП.
НАБУ та САП викрили чиновника з вищого офіцерського складу СБУ у незаконному збагаченні та поданні неправдивих даних у декларації.
За інформацією слідства, у грудні 2023 року обвинувачений купив квартиру вартістю 21,6 млн грн, оформивши її на члена своєї родини. Згідно з угодою, її вартість становить лише 12,8 млн грн.
Член родини стверджує, що ці кошти були зароблені як ФОП, надаючи юридичні та консалтингові послуги з лютого 2022 року.
Слідчі підтвердили, що на рахунки ФОП дійсно надходили кошти за нібито надані послуги. Проте ці кошти походять від особи, яка підозрюється у заволодінні грошима АТ «Укрзалізниця» у складі організованої злочинної групи, а також від компаній, що контролюються цією особою.
Зібрані докази свідчать про те, що такі послуги не були надані, а компанії мають ознаки фіктивності.
Більше того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.
Кваліфікація: ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.