В марте 2025 года Национальный банк Украины применил меры к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям за нарушения в области финансового мониторинга и валютного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, АО "МИБ" был оштрафован на 20,5 миллиона гривен за ненадлежащее выполнение обязательства по проверке клиентов и неправильное применение риск-ориентированного подхода.

Нарушения других банков также касались недостатков при проверке клиентов, ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода и несоблюдения валютного законодательства.

АБ "Южный" в дополнение к штрафу за нарушения в области финансового мониторинга получил дополнительный штраф в 400 тысяч гривен за ненадлежащее выполнение обязательств по валютному надзору.

АО "Сенс Банк" был оштрафован на 4,1 миллиона гривен за ненадлежащее выполнение обязательства по проверке клиентов и недостатки при применении риск-ориентированного подхода.

За систематическое непредставление отчетности по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в установленные сроки небанковская финансовая организация ПТ "Санлайт ассетс и компания" была оштрафована на 51 тысячу гривен.

Не забывайте:

Украина должна уже сейчас готовить инфраструктуру рынка капитала для привлечения частных и международных инвестиций для послевоенного восстановления.